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证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 布告编号:2019-062

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议抉择

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十五次会议告诉于2019年9月6日以送达和通讯方法宣布,并于2019年9月17日在公司19楼会议室以现场和通讯的方法举行。会议由公司董事长刘贵华先生掌管,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议经过以下方案:

一、会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司关于向相关方购买财物的相关买卖的方案》;

此方案相关方的刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士逃避表决。

《公司关于向相关方购买财物的相关买卖的布告》详见信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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二、备检文件

(一) 第四届董事会第十五次会议抉择;

(二) 独立董事关于该方案宣布的事前认可和独立定见。

特此布告。

董事会

2019年9月17日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 布告编号:2019-063

第四届监事会第十一白藜芦醇次会议抉择

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天假记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第少年jump十一次会议告诉于2019年9月6日以送达和通讯方法宣布,并于2019年9月17日在公司19楼会议室以现场和通讯的方法举行。会议由监事会主席陈书明先生掌管,整体监事到会了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的寻衅滋事罪有关共和国之辉规矩。经整体监事审议表决,共同经过如下方案:

一、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《公司关于向相关方购买财物的相关买卖的九尾忆情方案》;

经审阅,监事会以为公司向相关方购买财物的相关买卖恪守公平、揭露、公平的准则,相关方依照合同规矩享有其权力、实行其责任,未发现经过此项买卖搬运利益的情医拓网况。上述相关买卖是公司因正常生产运营需求而发作的,并根据商场价格公平、合理地确认买卖金额,不存在危害公司和整体股东利益的行为,特别是中小股东的利益的景象。批阅程序契合法律法规及公司章程的相关规矩。

二、备检文件

第四届监事会第十一次会议抉择。

特此布告。

监事会

2019年9月17日

证券代码:建始汪大勇薄皮疮002556 证券简称:辉隆股份 布告编号:2019-064

关于向相关方购买财物的相关买卖的

布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪九歌记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

1、相关买卖事项

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)拟向安徽友盛房地产有限公司(以下简称“友盛房地产”)以自有资金购买汇元世界两层工作写字楼(面积约为2,148.56平方米),本次买卖价格约为1,718.85万元。

2、友盛房地产是安徽辉隆出资集团有限公司的控股孙公司,归于同一控骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天股股东操控下的其他企业。根据深圳证券买卖所《股票上市规矩》,友盛房地产归于公司相关法人,本次买卖构成相关买卖。本次相关买卖没有构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组,无需经过有关部门赞同。

3、董事会表决状况:上述相关买卖事项经公司第四届董事会第十五次会议非相关董事审议经过收效。根据深交所《股票上市规矩》等相关法律法规的规矩,作为相关方的刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士已在董事会会议上逃避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述相关买卖予以了事前认可,并仔细审阅后宣布了赞同本次买卖的独立定见。

4、监事会表决状况:上述相关买卖事项经公司第四届监事会第十一次会议审议经过收效。

5、此项相关买卖金额占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以下,根据《公司章程》及深交所相关规律的规矩,经公司董事会赞同后,无须提交公司股东大会审议。 会考成果查询

二、相关方情申通快递官网况介绍

1、相关方基本状况

公司名称:安徽友盛房地产有限公司

公司居处:安徽省合肥市包河区延安路1779号皖都徽韵小区工作楼24楼

公骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈林

建立日期:2005年12月23日

注册资本:陆仟万圆整

运营范围:一般运营项目:房地产开发。

股东状况:安徽省供销商业总公司出资400万元,持股份额6.67%;安徽辉隆置业开展有限公司出资5,600万元,持股份额93.33%。

2、友盛房地产最近一年又一期的首要财务数据(金额单位:万元) 一钱等于多少克

3、上述相关法人不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规供给担保等景象。

三、相关买卖财物的基本状况

此次购买的两层工作写字楼坐落安徽省合肥市包河大路与延安路交汇处东南角、包河区政府商圈与省政府CBD商圈结合处,为新老城区纽带,链接主城区与滨湖区,周边相关配套正逐渐完善,具有较高出资价值。

四、相关买卖的定价方针及定价根据

公司此次购买的两层工作楼处于该“汇元世界”写字楼中低层区域,经过比照该区域同类型写字楼价格的商场状况,经两边洽谈,根据公允的商场价袁腾格,确认此次买卖金额约为1,718.85万元。

五、本次相关买卖的意图和对公司的影响

公司本次购买的房产将用于公司商务工作所用,契合公司事务开展的需求,有利于坚持公司的安稳运营和可持续开展。本次相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则,买卖价格以商场价格为根据,定价合理,不存在骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天危害公司及整体股东特别是中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。

六、当年年头至最近一期期末与该相关人累计已发作的各类相关买卖骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天的总金额

2019年1月1日至2019年8月31日,辉隆股份与友盛房地产发作相关买卖0元。

七、独立董事事前认可和独立定见

木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述相关买卖协议事项予以了事前认可定见:经过对公司供给的方案af等材料的审阅,咱们以为,本次向相关方购买财物的相关买卖不存在危害股东特别是中小股东利益的景象,契合我国证监会和深交所的有关规矩。咱们赞同将该方案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。

仔细审阅后宣布独立定见如下:此次公司向相关方购买财物的相关买卖遵从了“公平、公平、公允”的准则,买卖事项契合商场准则,买卖决策程序合法,未发现危害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益状况。公司审议该相关买卖方案的表决程序契合 《公司法》、《公司章程》和深圳证券买卖所《股票上市规矩》的有关规矩,在方案表决过程中,相关董事依法进行了逃避。因而咱们赞同《公司关于向相关方购买财物的相关买卖的方案》。

八、备检文件

(一) 第四届董事会第十五次会议抉择;

(二) 第四届监事会第十一次会议抉择;

(三) 独立董事关于该骷髅精灵,云朵-新手爸妈备忘录,app记载育儿的每一天方案宣布的事前认可和独立定见。

特此布告。

董事会

2019年9月17日

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